بنیان‌گذاران کیف پول ارز دیجیتال Samourai Wallet که یک Cryptomixer است، به جرم پولشویی بیش از ۲۰۰ میلیون دلار برای مجرمان اعتراف کردند.
شرح ماجرای Cryptomixer
مدیرعامل Samourai، Keonne Rodriguez، و مدیر ارشد فناوری، William Lonergan Hill، به دست‌داشتن در عملیات پولشویی Samourai اعتراف کردند و به اتهام توطئه برای اداره یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز که عواید جرم را مدیریت می‌کرد، گناهکار شناخته شدند. آن‌ها اکنون با حداکثر پنج سال زندان روبرو هستند. به‌عنوان بخشی از توافق‌نامه‌های اعتراف، Rodriguez و Hill همچنین پذیرفتند که ۲۳۷,۸۳۲,۳۶۰.۵۵ دلار را مصادره کنند.
این دو متهم در آوریل ۲۰۲۴ دستگیر و توسط وزارت دادگستری ایالات متحده به دو اتهام توطئه متهم شدند: اداره کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز (با حداکثر پنج سال زندان) و پولشویی (با حداکثر ۲۰ سال زندان).
در روز دستگیری، مقامات ایسلندی دامنه‌های samouraiwallet[.]com و samourai[.]io و سرورهای Samourai را توقیف کردند و Google پس از دریافت حکم توقیف، برنامه موبایل Android این سرویس را از Play Store حذف کرد. در زمان فعالیت این عملیات، برنامه موبایل Samourai Wallet بیش از ۱۰۰,۰۰۰ بار دانلود شده بود و به کاربران امکان انجام تراکنش‌های مالی ناشناس را می‌داد.
بر اساس اسناد دادگاه، این دو متهم Samourai را به‌عنوان ابزاری برای پنهان کردن عواید غیرقانونی تبلیغ کردند و به‌وضوح به پتانسیل استفاده غیرقانونی آن اذعان داشتند. در یک مورد، Rodriguez در گفت‌وگویی در WhatsApp از «mixing» به‌عنوان «پولشویی برای بیت‌کوین» یاد کرد. Hill همچنین Samourai را در یک انجمن دارک‌وب به‌عنوان راهی برای غیرقابل‌ردیابی کردن بیت‌کوین و «پاک‌سازی بیت‌کوین کثیف» تبلیغ کرد و اذعان داشت که مشتریان این سرویس شامل شرکت‌کنندگان در بازارهای هستند.
در اواسط سال ۲۰۲۰، رودریگز و هیل رد پول‌های به‌دست‌آمده از یک هک بزرگ را دنبال کردند و به هکرها توصیه کردند به‌جای گزارش جرم به مقامات، از سرویس Whirlpool سامورای استفاده کنند. وقتی هکرها سرویس دیگری را انتخاب کردند، هر دوی آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی ناامیدی خود را ابراز کردند.
بین سال‌های ۲۰۱۵ تا فوریه ۲۰۲۴، مجرمان از سرویس میکسینگ(mixing) بیت‌کوین Whirlpool شرکت Samourai برای پردازش بیش از ۸۰,۰۰۰ بیت‌کوین (به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار) از وجوه غیرقانونی حاصل از نفوذهای سایبری، بازارهای غیرقانونی دارک‌وب، یک طرح فیشینگ هدفمند و طرح‌های کلاهبرداری از پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز استفاده کردند.
علاوه بر خدمات میکسینگ ارز دیجیتال، Samourai سرویسی به نام Ricochet ارائه می‌داد که به کاربران امکان می‌داد ارز دیجیتال را از طریق تراکنش‌های واسطه‌ای غیرضروری ارسال کنند تا تلاش‌های مجریان قانون و صرافی‌های ارز دیجیتال برای ردیابی وجوه حاصل از فعالیت‌های مجرمانه را خنثی کنند. این دو سرویس پولشویی، از تراکنش‌های Whirlpool و Ricochet، بیش از ۶ میلیون دلار کارمزد برای دو بنیان‌گذار ایجاد کردند.
دادستان ایالات متحده، Nicolas Roos، اعلام کرد که متهمان سرویس میکسینگ ارز دیجیتالی را ایجاد و اداره کردند که می‌دانستند به مجرمان امکان شست‌وشوی میلیون‌ها دلار پول کثیف، از جمله عواید حاصل از سرقت‌های ارز دیجیتال، عملیات قاچاق مواد مخدر و طرح‌های کلاهبرداری را می‌دهد. مأمور ویژه IRS-CI، افزود که این دو متهم نه‌تنها این حرکت غیرقانونی پول را تسهیل کردند، بلکه آن را تشویق نیز نمودند.
